06/01/18 - 08:15

ΣΟΚ για μεγαλομέτοχο: «Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω μεγάλης ελληνικής ομάδας»!

Κατηγορητήριο-φωτιά - Διαβάστε ποιος είναι!

Sportdog Team
ΣΟΚ για μεγαλομέτοχο: «Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω μεγάλης ελληνικής ομάδας»!
9.802views 0shares

Ο λόγος γίνεται για τον μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, Νίκο Λάσκαρη, και τη σύζυγό του, Γεωργία Ευσταθίου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Documento, το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους κάνει λόγο για "πλυντήριο μαύρου χρήματος"! 

Μάλιστα, η ΚΑΕ Άρης φέρεται να είναι μία από τις συνολικά οκτώ περιπτώσεις για τις οποίες κατηγορούνται! Δηλαδή, για τέλεση κακουργήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες!

Η αναφορά γίνεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 27.268.660 ευρώ, εκ των οποίων 798.660 ευρώ διατέθηκαν για την αγορά της ΚΑΕ Άρης. Πρόκειται την υπόθεση υπεξαίρεσης από τον Λετονό επιχειρηματία, Μιχαήλ Σουμπότινς, που αφορά 915 κιλών χρυσού αξίας 40.000.000 ευρώ.

Αλλά και τραπεζικών εμβασμάτων ύψους 57.280.599 ευρώ!

Η αναφορά στον Άρη γίνεται για ποσό ύψους 798,660 ευρώ, προκειμένου να βρεθεί με ποσοστό συμμετοχής 90% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ. Μάλιστα, ποσό 1.000.000 ελβετικών φράγκων διατέθηκε το 2015 στην εταιρεία Tarsem Sarl που αποτέλεσε χορηγό της ΚΑΕ Άρης...

Το ζεύγος Λάσκαρη έχει απολογηθείκαι έχει αφεθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ