Πρόκειται για:
- Εγκληματική οργάνωση
- Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από κοινού και κατ΄εξακολούθηση.
- Συνέργεια στη 2η πράξη.
- Παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό να επηρεαστεί η εξέλιξη, η μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος, ο οποίος περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στον οποίο ο σκοπός που επεδίωκε ο δράστης επιτεύχθηκε
- Πλαστογραφία με χρήση από κοινού και κατ εξακολούθηση με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει συνολικά τις 120.000 ευρώ
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ΄ εξακολούθηση και μη κατ' επάγγελμα
- Συνέργεια στην 6η πράξη.